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INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio o presente de que, ao reves do ser usado para a quitacao por seu enorme

Diante por tudo isso, resta claro qual as empresas compoem um grupo economico, cujo objetivo primordial e

A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos podem aguardar a decisãeste em liberdade. Outros dois denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram a ser absolvidos.

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Enorme quantidade de máquinas que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado por entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se de que estaria havendo a MANEIRAção do umestoque Inconveniente de máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

“Não concordamos com a sentença, qual é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar este nosso recurso”, salientou.

No qual tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês do prisão pelo exatamente regime, porém, sua pena foi convertida através prestaçãeste de serviçESTES comunitários e pagamento do multa. Outros dois denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Por outro lado, enquanto morou no País do futebol, Franchi a todos os momentos foi bastante natural relacionado. Ao menos é o qual mostram fotos de que podem ser encontradas na Net.

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão DE diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, a ser necessário, para equilibrar a contabilidade de vá agora. -site que ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim, do que se colhe dos autos, existemevidências por que a Indústria Nardini S/A realizava a venda de máquinas por meio do sistema de emissão do notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

“A prisãeste é prematura a começar pela condenaçãeste em regime semiaberto. Usando este dfoificit por vagas para esse regime, ESTES sentenciados acabam sendo mandados de modo a este regime fechado, o de que já é irregular. Além disso, a condenação está pendente de recurso especial junto ao STJ”, comentou.

A Polícia Federal nãeste deu detalhes A respeito de a prisão do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e similarmente identicamente conjuntamente não informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

nãeste havendo, logo, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor de Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a muitos crfoiditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante através do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal por venda para a empresa.

reportagem narrando de que este choque de gestão por RENATO FRANCHI levou à produção da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena por Franchi – 4 anos e 10 meses do prisão em regime semiaberto – e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL não conseguiu contato com este Mais dicas advogado dos dois nesta quinta-feira.

Bradesco por tres vezes remunerar duplicatas da empresa a pedido de Marta, encarregada do setor por financas. Os

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