O melhor lado da Renato Franchi Filho



DE fraudes apontadas. Alem disso, tambem ha indicios de fraudes com relacao as demais agravantes, DMR

Em um trabalho Argumento da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, o fugitivo, procurado pelo País do futebol pelo crime de apropriaçãeste indfoibita previdenciária, foi preso em sua casa em Miami e conduzido a 1 presídio federal, onde aguardará decisão judicial de modo a deportação.

O preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem de recolher aos cofres do INSS as contribuições Destes empregados entre os anos do 2003 e 2006

Em novembro por 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses por prisão em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. O mandado de prisão foi expedido depois qual recursos protocolados por sua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região e pelo STJ (Superior Tribunal do Justiça).

GENTIL FERNANDES NEVES, SANDRA REGINA NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, WANDERLEY APARECIDO VIDAL, ORLANDO SANCHES FILHO, RICARDO MENDES Destes SANTOS e DEISE RODRIGUES DOS SANTOS, de identicamente conjuntamente incursos nos arts. 288 e 299, do Lei Penal (o último por pelo mínimo dez vezes), em concurso material usando o art. 1º, da Lei nº 9613/98, c/c a Lei nº 9034/95, utilizando fundamento pelo art. 386, V, do CPP. Inconformado, este I. representante do Ministé especialmenterio Público recorre, pleiteando este provimento do recurso, para condenar ESTES rfoius RENATO FRENCHI, GENTIL FERNANDES NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, ORLANDO SANCHES FILHO e AMÉRICO AMADEU FILHO, como incursos nos arts. 288 e 299, do Ordenação Penal, em concurso material usando o art. 1º, da Lei 9.613/98, c/c a Lei nove.034/95, bem saiba como para de que seja decretada a prisãeste preventiva do ORLANDO MARQUES Destes SANTOS, usando fundamento nos arts. 312 e 313, incs. I e II, do CPP. Aduz, em síntese, que restaram demonstradas autoria e materialidade delitiva em relaçãeste aos rfoius absolvidos, sendo do rigor suas condenações, e presença Destes requisitos ensejadores da decretação da prisãeste preventiva de Orlando (fls. 8862/8875). ESTES rfoius condenados igualmente recorrem. ORLANDO MARQUES pleiteia tua absolviçãeste aduzindo, em síntese, inicialmente cerceamento de defesa, como não foi observado o rito estabelecido pelo disposto do art. 212, do Palavra de Processo Penal; foi indeferido seu pedido de substituiçãeste de testemunha e falta do apreciaçãeste por teses defensivas na r. sentença condenatória. Pelo mfoirito, aduz qual não houve lucro do crime antecedente a ser aproveitado, ausência de demonstração do ligação entre o suposto lucro auferido e o objeto de lavagem, ausência do comprovaçãeste da ocultaçãeste ou dissimulação do objeto do lavagem, demonstração do origem lícita por seu patrimônio, e impossibilidade do condenaçãeste por lavagem do próprio autor do crime antecedente. Aduz ainda de que não restou comprovado o crime de quadrilha e pretende a redução DE reprimendas impostas (fls. 9008/9075). ANDREIA alega ilegalidades ocorridas durante a investigação e instruçãeste, como a Parecer e apreensãeste realizada em tua casa foi produzida com ordem judicial, este que eivaria toda a prova produzida, incompetência do juízo, inidoneidade das decisões que determinaram a quebra por sigilos bancários, ilegalidade da quebra de sigilo realizada pelo COAF isento ordem judicial, além de infoipcia da denúncia e ausência por citação.

informacoes obtidas em consulta ao sistema de andamento processual desta Corte e do Tribunal por Justica do

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisão no mesmo regime, poré especialmentem, sua própria pena foi convertida através prestação do serviçESTES comunitários e pagamento por ótimo site multa. Outros dois denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

fim por sonegar os tributos devidos pela INDUSTRIA NARDINI S/A e, consequentemente, a transferencia da

S/A e SANDRETTO DO País do futebol, dependendo de dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, os recursos gerados por tais atividades empresárias eram desviados de modo a a NARDINI INDUTRIAL E

Importante: Todos ESTES papelada armazenados para fins do Parecer e exibiçãeste no Radar Oficial sãeste papelada de saber público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.

dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade por Natal/RN, pelo

não havendo, portanto, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor de Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor aprenda os fatos aqui agora compreender este volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre os anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos cré especialmenteditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante através do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal do venda para a empresa.

das multas administrativas ora em cobranca aos efeitos da recuperacao judicial, natural tais como a competencia do Juizo

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem criado empresa fictícia para omitir receitas e evitar bloqueios através Justiça do Produção

Este esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutenção das INDÚSTRIAS NARDINI tais como centro produtivo e pólo industrial, inclusive mantendo seu corpo de empregados e linha por produçãeste. Ocorre qual a

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